洗钱流水达多少构成
- 律师解析
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洗钱罪的入罪标准并非只看流水金额。
下面详细说说相关法律规定。
首先，要明确前提，即明知是以下几类犯罪的所得及其产生的收益，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
为了掩饰、隐瞒这些非法所得的来源和性质，有以下情形之一的，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金：
1.提供资金账户，为非法资金提供存放之处。
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，方便资金流通。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移，改变资金的流向。
4.协助将资金汇往境外，使资金脱离监管。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
如果是单位犯洗钱罪，会对单位判处罚金，同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也依照上述规定进行处罚。
所以，洗钱罪定罪并非单纯依据流水金额，而是综合多方面因素判断。
案情回顾:
小许为谋取利益，在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下，仍为其提供自己的银行账户用于资金转移，帮助小胡将犯罪所得合法化。警方的调查时发现该账户流水金额较大，小许认为自己只是账户提供方，且流水金额才是入罪关键，不应被定罪，而警方认为其行为已构成洗钱罪，双方就此产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪的入罪并非单纯依据流水金额。小许明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供资金账户，符合洗钱罪的构成情形。
2、小许以提供账户的方式，掩饰、隐瞒了犯罪所得的来源和性质，其行为构成洗钱罪，不以其认为的流水金额为唯一入罪标准。
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