转账涉嫌诈骗怎么立案
- 律师解析
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以下是转账涉嫌诈骗的立案流程：
1.报案：
发现转账可能涉嫌诈骗后，要向案发地的公安机关报案。
同时，需提供证明转账行为及可能存在诈骗情况的相关证据，比如转账记录，它能清晰显示资金的流向和金额；
聊天记录，可能包含诈骗者的诈骗话术；
通话录音，若有与诈骗相关的通话，录音可作为有力证据。
2.审查立案：
公安机关会对报案材料进行仔细审查。
若认为存在犯罪事实，且该犯罪事实需要追究刑事责任，同时案件又属于其管辖范围，就会正式立案。
3.侦查：
立案后，公安机关会立即展开侦查工作。
一方面调查嫌疑人的身份信息，另一方面追踪资金的流向。
4.刑事责任认定：
当诈骗公私财物价值达到一定标准，即三千元至一万元以上为“数额较大”，三万元至十万元以上为“数额巨大”，五十万元以上为“数额特别巨大”，就达到了刑事立案标准，犯罪嫌疑人将被依法追究刑事责任。
5.被害人配合：
在整个侦查过程中，被害人要积极配合公安机关，主动提供更多线索，帮助尽快破案，挽回自己的损失。
案情回顾:
小许向小李转账后发现可能遭遇诈骗。小许向案发地公安机关报案，并提供了转账记录、聊天记录等能证明转账行为及可能涉嫌诈骗的证据。但小李认为自己并非诈骗，称双方是正常经济往来。公安机关对报案材料进行审查，考虑是否符合立案条件。
案情分析:
1、依据规定，若公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于其管辖范围，会予以立案。小许提供了相关证据，若符合立案标准，公安机关应启动立案程序。
2、若达到刑事立案标准，如诈骗公私财物价值三千元至一万元以上等，将依法追究刑事责任。在侦查中，小许作为被害人可积极配合提供线索，协助破案挽回损失。
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