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借卡给别人洗钱判多久

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.罪名判定:
如果明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供银行卡用于洗钱等支付结算方面的帮助,这种行为构成帮助信息网络犯罪活动罪
2.量刑标准
一般情况下,触犯此罪会处三年以下有期徒刑或者拘役处罚方式可以是并处罚金,也可以是单处罚金。
具体量刑要综合多方面情节考量,像支付结算金额、违法所得等。
情节严重,量刑会提高到三年以上七年以下,同时并处罚金。
例如,当支付结算金额达到二百万元以上,就会被认定为情节严重。
3.从轻处罚情形:
倘若犯罪者能及时悔悟,在被调查时积极配合,如实交代自己的行为,并且有立功等表现,那么在量刑时可能会从轻或者减轻处罚
4.应对建议:
一旦实施了帮助信息网络犯罪活动的行为,当事人应尽快咨询专业律师。
通过律师了解自己在法律上的权利和义务,从而积极应对后续的法律程序,最大程度保障自身权益。

案情回顾:

小许明知小胡利用信息网络实施犯罪,仍将自己的银行卡提供给小胡用于洗钱等支付结算活动。经调查,该银行卡支付结算金额达二百五十万元。小许起初试图隐瞒此事,但在警方的调查过程中,他及时悔悟,积极配合调查,如实供述了自己的行为。

案情分析:

1、小许明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡用于支付结算帮助,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。因支付结算金额达二百五十万元以上,属于情节严重情形,原本可能在三年以上七年以下量刑并处罚金。
2、不过,小许及时悔悟,积极配合调查,如实供述自己的行为,可能会从轻或减轻处罚。小许应尽快咨询专业律师,了解自身权利义务,积极应对后续法律程序。
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卡借给别人洗钱了要坐牢吗?
这要分情况,如果当事人不知道接人借卡是要用去洗钱的,就不构成洗钱罪。但是如果当时知晓情况,还借卡给别人洗钱的话,就构成了洗钱罪,情节严重要判处五年以下有期徒刑,还要交罚金。
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刑事辩护
借卡给别人洗钱5万判多久
若个人出借银行卡协助他人洗钱5万元,将构成洗钱罪。法院将没收其违法所得和收益,并根据犯罪情节判处刑罚。情节较轻者可处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者则面临五年以上、十年以下有期徒刑和罚金。
1w浏览2024-05-09
银行卡借给别人洗钱200万判几年
银行卡借予他人用于洗钱达200万元的罪责及刑期如果行为人清楚地知道其帮助选择的对象有实施洗钱的不合法活动,但仍旧将自己名下的银行账户交由对方操作用于非法洗钱活动,那么这就被视为参与了洗钱犯罪活动的共同犯罪。
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刑事辩护
借给别人银行卡洗钱会判多久
将银行卡出借给他人用于洗钱是违法行为。若明知对方用于洗钱仍出借银行卡,将视为参与共谋的洗钱罪。法院将视情节轻重,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,将判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。
1w浏览2024-05-09
把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗
借用别人自己的卡用来洗钱当然是不可以的,如果是自愿借给别人,不仅违反了《刑法》,还违反了《银行法》和《反洗钱法》,同时需要承担洗钱罪的连带责任。如果不是自愿的,那么需要证明自己不是自愿的。
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刑事辩护
借银行卡给别人洗钱19万判多久
1w浏览2025-06-25
借银行卡给别人洗黑钱有什么后果
租借自己的银行卡给他人用于非法洗钱活动,会导致很严重的后果。犯罪者的目的是隐瞒特定罪行的非法所得,他们会被逮捕并受到刑事诉讼。根据法律规定,司法机关有权没收犯罪所得,并对涉案者进行处罚,包括判处有期徒刑和罚款。如果情节严重,涉案者可能会面临五年至十年的有期徒刑和罚款。
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刑事辩护
借银行卡给别人洗钱1万判多久
1w浏览2025-06-25
提供自己的帐户给别人洗钱判多久?
提供自己的帐户给别人洗钱判多久这个要看案件的具体情况,一般轻者会处五年以下的有期徒刑,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金;如果造成的情节较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
借银行卡给别人洗钱2万判多久
1w浏览2025-06-23
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