洗钱流水达多少构成犯罪罪名
- 律师解析
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1.洗钱罪的定义与处罚
根据法律规定，洗钱罪指的是，若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下情形之一的，会没收实施这些犯罪的所得及收益。
情况一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
这些情形包括：
提供资金账户；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
通过转账等结算方式协助资金转移；
协助将资金汇往境外；
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质。
2.单位犯罪的处罚
单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚。
3.犯罪认定与流水金额
一般而言，洗钱罪并非单纯依据流水金额确定是否构成犯罪，而是综合全案情况考量。
不过在司法实践里，流水金额是重要参考因素之一。
案情回顾:
小朱所在的公司被警方的调查。经查，该公司为某毒品犯罪集团提供资金账户，协助将犯罪所得通过转账等方式进行转移，资金流水数额巨大。小朱作为公司直接负责的主管人员，对公司的这些行为知情且参与其中。公司认为只是普通资金往来，不构成犯罪，而警方认定其构成洗钱罪。
案情分析:
1、依据法律规定，洗钱罪包括为毒品犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，如提供资金账户、协助资金转移等行为。本案中该公司为毒品犯罪集团提供资金账户并协助转账，符合洗钱罪的行为特征。
2、虽然洗钱罪并非仅以流水金额确定是否构成犯罪，但本案资金流水数额巨大是重要参考因素。小朱作为公司直接负责的主管人员，应按单位犯洗钱罪的规定承担相应责任。
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