多少钱才叫洗钱罪
- 律师解析
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1.洗钱罪判定并非只看金额
法律规定，若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施法定行为之一，就构成洗钱罪。
2.法定行为示例
这些法定行为包括提供资金账户，还有协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券等。
即便洗钱金额小，只要符合上述情况，仍可能构成犯罪。
3.数额标准差异
洗钱数额较大的标准在各地司法实践中稍有不同，通常是几十万元以上。
但即便金额未达到较大标准，若存在多次实施洗钱行为等情节严重的情况，同样会被追究刑事责任。
总之，洗钱罪的认定是综合考量多方面因素，金额并非唯一的判定依据，行为和情节也至关重要。
案情回顾:
小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转账。小朱仅帮小胡转账了5万元，金额相对较小。警方的调查时发现小朱并非首次为他人提供账户协助转移违法所得资金，此前也曾有过类似行为。小胡以涉嫌走私罪被起诉，而小朱是否构成洗钱罪引发争议，有人认为金额小不构成，也有人觉得多次行为应构成。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是走私犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的行为，符合洗钱罪构成要件。本案中小朱明知资金来源仍提供账户，满足该条件。
2、洗钱罪成立不以金额为唯一标准，虽此次转账金额未达数额较大标准，但小朱多次实施此类行为，情节严重，依法应被追究洗钱罪的刑事责任。
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