开设赌场属于洗钱犯罪吗
- 律师解析
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1.明确核心区别
开设赌场与洗钱犯罪并非必然等同。
开设赌场罪，是指以营利为目的，存在聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业等行为。
这主要聚焦于赌博活动的组织和运营层面。
2.解释洗钱罪定义
洗钱罪则不同，它是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段让这些非法钱财合法化的行为。
3.分析罪名认定
单纯的开设赌场行为，一般应认定为开设赌场罪，而非洗钱罪。
不过，开设赌场获得的非法所得，有可能会出现洗钱行为。
只有当这些非法所得来自洗钱罪规定的特定上游犯罪，并且实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的洗钱行为时，才构成洗钱罪。
所以，在司法实践中，必须根据具体情况准确认定罪名，不能简单地将开设赌场和洗钱犯罪划等号。
案情回顾:
小朱以营利为目的开设了一家赌场，经营一段时间后获利颇丰。警方在调查时发现小朱对部分赌场盈利进行了转移和处理。小胡认为小朱的行为构成洗钱罪，而小李则觉得仅构成开设赌场罪，双方对此产生争议。
案情分析:
1、开设赌场罪是以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的行为，小朱开设赌场符合该罪构成要件。
2、洗钱罪需明知是特定上游犯罪所得及其收益，实施掩饰、隐瞒行为使其合法化。小朱虽处理赌场盈利，但目前无证据表明符合洗钱罪特定上游犯罪来源及相关行为，故单纯开设赌场行为应认定为开设赌场罪，而非洗钱罪。
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