洗钱数额多大立案
- 律师解析
-
下面为你详细介绍洗钱罪的立案追诉标准及相关处罚：
1.立案追诉数额标准：
依据法律规定，当个人洗钱数额达到30万元以上，或者单位洗钱数额达到100万元以上时，公安机关会对其予以立案追诉。
2.洗钱罪的定义：
洗钱罪指的是，明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质而实施的相关行为。
3.特殊情况：
即便洗钱数额没有达到上述标准，但要是存在多次实施洗钱行为等严重情节，同样可能被立案并追究刑事责任。
4.刑事处罚：
一旦被认定构成洗钱罪，犯罪人将面临相应的刑事处罚，其中包括被判处有期徒刑或者拘役，同时还会被判处罚金。
大家一定要遵守法律，切勿参与洗钱等违法犯罪活动。
案情回顾:
小朱得知小胡的资金是其走私犯罪所得，小胡请求小朱帮忙掩饰资金来源。小朱为获利，通过复杂交易帮小胡处理了35万元资金。公安机关侦查后掌握了小朱的洗钱行为，小朱认为自己是初犯且未造成严重后果不应被立案，而警方认为已达立案标准。
案情分析:
1、依据法律规定，个人洗钱数额达到30万元以上，公安机关应予以立案追诉。小朱洗钱数额为35万元，已满足该立案标准，所以公安机关对其立案是符合法律规定的。
2、洗钱罪要求明知是特定犯罪所得及其收益仍实施掩饰、隐瞒行为。小朱明知资金是走私犯罪所得仍帮忙处理，构成洗钱罪，将面临包括有期徒刑、拘役并处罚金等刑事处罚。
0
问题没解答? 125459人选择咨询律师
洗钱数额多大立案
一键咨询
挪用资金数额较大必须立案吗
是的。利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的；2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的；3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
10w+浏览
刑事辩护洗钱数额多大立案
1w浏览2025-04-21
挪用资金罪数额巨大的立案标准
挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉
1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的。3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。
10w+浏览
刑事辩护洗钱罪立案数额巨大是多少
1w浏览2025-05-06
玩忽职守造成损失数额多大构成立案？
玩忽职守造成损失数额造成直接经济损失15万以上，或者间接损失75万以上的，就达到立案的标准，公安机关会对犯罪嫌疑人采取强制措施，追究法律责任。认定损失数额，应当按照累计计算，只要损失累计达到标准，就构成犯罪。
10w+浏览
刑事辩护多大数额算洗钱案件
1w浏览2025-04-12
侵犯公民个人信息罪中的违法所得数额多大构成立案？
侵犯公民个人信息罪中的违法所得数额在五千元以上就构成情节严重，符合立案标准，接到受害人报案公安机关应当立案处理。法院对当事人判刑后，要没收违法收入，如果判处罚金，则根据违法收入按照一倍到五倍征收。
10w+浏览
刑事辩护洗钱多大金额立案
1w浏览2025-05-02
多大数额可以立案
1w浏览2025-04-16
