金额多少涉嫌洗钱
- 律师解析
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在中国，依据相关法律，以下情形涉嫌洗钱犯罪。
若有人为了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质，采取各种方式协助资金转移，就可能涉嫌洗钱。
这里的特定犯罪涵盖了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
在判定是否构成洗钱犯罪时，没有以金额划分的绝对界限。
重点在于是否实施了符合洗钱罪构成要件的行为，具体如下：
1.提供资金账户。
比如将自己的银行账户提供给洗钱者使用。
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
例如把非法所得的房产变卖成现金。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
像利用网上银行进行资金流转。
即使涉及的金额较小，只要符合上述行为特征，同样可能被认定构成洗钱犯罪。
也就是说，不论金额多少，只要实施了相关洗钱行为，就可能触犯法律。
案情回顾:
小朱得知小胡的资金来源于毒品犯罪，小胡请求小朱帮忙将这笔资金转移。小朱考虑到金额不大，便答应通过自己的银行账户协助小胡进行资金转移。在操作过程中，银行发现了资金流转异常并报警，警方迅速介入调查，将小朱和小胡控制。小朱认为金额小不构成犯罪，而警方认为其行为已涉嫌洗钱。
案情分析:
1、依据中国相关法律，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质，通过协助资金转移等行为，无论金额多少都可能涉嫌洗钱犯罪。小朱协助毒品犯罪所得资金转移，符合洗钱罪构成要件。
2、虽小朱认为金额小不构成犯罪，但法律不以金额划分是否构成洗钱犯罪的绝对界限，只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为，即便金额较小也可能被认定犯罪。所以小朱的行为涉嫌洗钱犯罪。
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