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协助洗钱量刑规则是什么

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-22
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.协助洗钱的定罪与量刑
协助洗钱会构成洗钱罪。
依据《刑法》,在一般情况下,协助洗钱者会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处罚金,也可能单独判处罚金
要是情节严重,就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且会并处罚金。
2.单位犯罪的处罚
若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金。
对于单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会依照前面所说的量刑规定进行处罚。
3.认定协助洗钱的考量因素
认定协助洗钱需要考虑多个方面。
比如,要判断当事人是否明知是犯罪所得及其产生的收益,却依然提供资金账户,或者协助把财产转换为现金等行为。
在司法实践中,需要综合全案的证据,来判断协助行为和洗钱结果之间的关联性,以及当事人的主观故意性。
4.具体量刑的确定
具体的量刑会结合犯罪情节、危害后果,还有被告人的悔罪表现等来确定。
由于每个案件的情况不同,所以具体量刑也存在差异。

案情回顾:

小朱所在公司的负责人小李要求小朱协助处理一笔来路不明的资金,小朱虽有所怀疑但还是按照小李指示,将资金通过公司账户进行流转,最终这些资金被洗白。后司法机关介入调查,小朱认为自己只是听从上级安排,不应构成犯罪,而检方认为小朱的行为已构成协助洗钱。

案情分析:

1、认定小朱是否构成洗钱罪,需考量其是否明知该资金是犯罪所得及其产生的收益。小朱虽称听从安排,但结合其有所怀疑仍协助处理资金的行为,若有证据证明其主观上存在故意,则构成洗钱罪。
2、对于量刑,会结合犯罪情节、危害后果、小朱悔罪表现等确定。若小朱是单位直接责任人员,单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,小朱也将依照规定被处罚。
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协助洗钱罪量刑规定有哪些
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,协助洗钱罪的量刑标准如下:轻微案件可处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;严重案件可处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯此罪,单位受罚金处罚,主管人员和直接责任人按前述规定处罚。法院将综合考量犯罪性质、情节、后果及主观恶意等因素决定具体量刑。
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刑事辩护
协助洗钱怎么判
10w+浏览2024-11-02
协助洗钱罪量刑规定有哪些
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,协助洗钱罪的量刑标准如下:轻微案件可处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;严重案件可处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;单位犯此罪,单位受罚金处罚,主管人员和直接责任人按前述规定处罚。法院将综合考量犯罪性质、情节、后果及主观恶意等因素决定具体量刑。
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协助洗钱罪量刑
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协助洗钱罪量刑立案标准是什么
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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协助洗钱判刑吗
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协助网络洗钱罪量刑标准有几种
对于洗钱及帮信罪,量刑规定如下:犯帮助信息网络犯罪活动罪的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪则处罚金,相关主管及工作人员亦受刑责。关于监外执行,条件包括:患严重疾病需保外就医、孕妇或哺乳期女性、生活无法自理且不危害社会者。
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协助洗钱怎么判罪
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