洗钱一般洗多少钱算犯罪
- 律师解析
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洗钱罪的认定并非单纯依据具体的洗钱金额。
依据法律规定，若某人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质，实施了法定的行为，就会构成洗钱罪。
这里所说的法定行为包括很多，例如为犯罪分子提供资金账户，让他们可以存放非法所得；协助将财产转换为现金，使得非法财产更容易流通等。
在判定是否构成洗钱罪时，不是看洗钱金额有多少，而是要综合多方面因素。
一方面要考虑行为人的主观故意，即他是否清楚自己的行为是在帮助洗钱；另一方面要关注洗钱行为的具体方式，不同的方式对犯罪认定有不同影响；还要考量对上游犯罪的掩饰程度，也就是看他的行为在多大程度上掩盖了非法钱财的来源。
一旦被认定构成洗钱罪，行为人将受到相应的刑事处罚。
案情回顾:
小朱得知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转账。小朱认为自己只是帮忙，且转账金额不大，不应构成犯罪。而司法机关认为小朱明知资金来源违法仍提供账户，已构成洗钱罪，双方就此产生争议。
案情分析:
1、法律规定，明知是走私犯罪等特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质实施法定行为之一即构成洗钱罪，小朱为走私犯罪所得提供资金账户，符合洗钱罪构成要件。
2、洗钱罪不以具体洗钱金额认定犯罪，而是综合考虑主观故意、行为方式、对上游犯罪的掩饰程度等因素，小朱主观上明知资金违法仍提供帮助，应认定构成洗钱罪，会面临相应刑事处罚。
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