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帮他人收取诈骗款怎么处理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-23
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.行为可能涉嫌罪名
帮他人收取诈骗款,有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.法律规定
依据刑法,明知是犯罪所得及其产生的收益,实施窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还会并处或者单处罚金;若情节严重,会处三年以上七年以下有期徒刑,同时并处罚金
3.认定关键
判定是否构成此罪的关键在于是否明知该款项是诈骗所得。
如果确实不知情,通常不构成犯罪。
不过在司法实践里,认定是否明知比较复杂。
司法机关会综合多方面因素来判断,像交易时间是否异常、交易方式是否有问题、交易价格是否明显不合理等。
4.应对建议
一旦被认定构成此罪,当事人应积极配合司法机关工作,如实供述相关情况。
还可以通过退赃退赔等方式争取从轻处罚,以此减轻自身所承担的罪责。

案情回顾:

小朱与小胡是朋友,小胡请求小朱帮忙收取一笔款项。小朱在未详细询问款项来源的情况下就帮忙接收了。后来警方的调查发现这笔款项是诈骗所得,小朱被警方带走调查。小朱坚称自己并不知晓款项是诈骗所得,而警方认为结合交易的一些异常情况,小朱应当有所察觉,双方就小朱是否“明知”产生争议。

案情分析:

1、依据刑法规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏等行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。本案关键在于判断小朱是否明知款项为诈骗所得。
2、司法实践中认定“明知”会综合多方面因素,若认定小朱构成此罪,其应积极配合司法机关,如实供述,还可通过退赃退赔等争取从轻处罚。
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