洗钱达到多少属于犯罪
- 律师解析
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在法律层面，洗钱犯罪有明确的界定。
如果一个人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益，还为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质，有以下情形之一，就属于洗钱犯罪：
1.给犯罪分子提供资金账户，让他们能存放非法所得。
2.帮忙把犯罪分子的财产转化成现金、金融票据或者有价证券。
3.通过转账或者其他结算办法，协助犯罪分子转移资金。
4.协助把资金汇到境外，让资金脱离监管。
5.用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
不过，实施了上述行为，也并非一定构成犯罪，要情节严重才行。
通常情况下，洗钱数额达到30万元以上，会被认定为“情节严重”。
而具体量刑时，司法机关会综合考虑多方面因素，比如犯罪手段、造成的后果等，来做出公正的判定。
案情回顾:
小许是一名毒贩，通过毒品交易获得了大量非法收入。小胡知晓小许的毒品犯罪行为，为了帮助小许掩饰、隐瞒其犯罪所得来源和性质，小胡利用自己的银行账户，协助小许将35万元毒资进行了转账转移。后来，警方在调查小许毒品犯罪案件时，发现了小胡的洗钱行为。小胡认为自己只是帮朋友忙，不构成犯罪，双方产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是毒品犯罪所得及其产生的收益，通过转账方式协助资金转移的，属于洗钱犯罪行为。小胡明知小许的资金为毒品犯罪所得，仍协助其转账，符合洗钱犯罪情形。
2、小胡协助转账的金额达到35万元，超过了30万元的标准，应认定为“情节严重”，构成洗钱犯罪。具体量刑会综合多方面因素判定。
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