只有银行流水可以定罪吗
- 律师解析
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1.银行流水不能直接定罪
在司法定罪过程中，仅依靠银行流水通常无法直接认定犯罪。
银行流水本质上只是对资金往来情况的记录，它反映了资金的流向和金额，但不能单独作为定罪的依据。
2.定罪需完整证据链
定罪需要一系列证据形成完整的证据链，以此来证明犯罪事实。
以经济犯罪为例，除了银行流水，还需要证明犯罪嫌疑人主观上存在犯罪故意，像有诈骗的故意或者非法占有的目的等。
此外，还需要有与犯罪行为相关的其他证据，如合同、票据以及证人证言等，这些证据相互印证，才能更有力地证明犯罪事实。
3.具体案件说明
以诈骗罪为例，假如只有资金流向的银行流水，却没有能证明嫌疑人通过虚构事实、隐瞒真相来骗取财物的相关证据，那么就无法对其定罪。
所以，司法机关不能仅凭银行流水就认定犯罪嫌疑人有罪，而要综合全案的所有证据进行判断。
案情回顾:
小许指控小李诈骗其财物，向警方提供了银行流水，显示自己曾向小李账户转了一笔钱。小李则称这笔钱是小许归还之前的借款。警方的调查发现，除银行流水外，没有其他能证明小李存在虚构事实、隐瞒真相骗取财物行为的证据，如相关合同、证人证言等。小许与小李各执一词，案件陷入争议。
案情分析:
1、银行流水只是资金往来记录，仅靠它不能直接定罪。在本案中，虽有资金流向小李的记录，但缺乏证明小李主观有诈骗故意及实施诈骗行为的证据。
2、定罪需一系列证据形成完整证据链来证明犯罪事实。本案缺少与犯罪行为相关的合同、票据、证人证言等证据相互印证，故不能仅凭银行流水认定小李有罪，要综合全案证据判断。
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