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刷流水诈骗资金法院怎么判

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-24
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
在法律层面,如果有人明知是诈骗所得资金,还帮忙进行刷流水操作,这种行为会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
该罪的量刑会根据情节轻重有所不同:
1.一般情节:
通常会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还会并处或者单处罚金。
2.情节严重
会处三年以上七年以下有期徒刑,同时并处罚金
像刷流水涉及的金额巨大、帮助多个诈骗团伙刷流水、导致被害人遭受重大经济损失等情况,都属于情节严重的范畴。
不过,如果行为人确实不知道所操作的是诈骗资金而刷流水,这种情况不构成犯罪
在司法实际判案时,法院会全面考量多方面因素。
比如行为人主观上对资金性质的认知程度、参与刷流水的具体操作行为、资金的流向情况以及最终造成的后果等,通过综合判断来准确认定是否构成犯罪,并作出公正的判决,确保法律的公平正义得以体现。

案情回顾:

小许在朋友小李的怂恿下,为他人提供的资金进行刷流水操作。警方的调查发现这些资金系诈骗所得,且流水金额巨大。小许称自己并不知晓资金为诈骗所得,而警方认为其应当知情。小李则坚称已告知小许资金来源。双方就小许是否明知资金性质产生争议。

案情分析:

1、判断小许是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于其主观上是否明知是诈骗资金。若法院综合考量其主观明知程度、参与刷流水具体行为、资金流向及后果等因素,认定其明知,则构成犯罪。
2、若认定小许构成犯罪,因其流水金额巨大,属于情节严重情形,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;若认定其确实不知,则不构成犯罪。
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