诈骗涉嫌洗钱多少金额会被判刑
- 律师解析
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1.洗钱入罪金额标准
从法律层面来看，个人进行洗钱行为时，一旦涉及的资金数额达到30万元以上，就会被依法追究刑事责任。
而对于单位实施的洗钱行为，当涉及金额达到100万元以上时，就构成了犯罪。
2.金额计算说明
这里所说的金额计算，不是单纯指诈骗金额，而是指通过洗钱行为所涉及的全部资金数额。
比如在诈骗犯罪过程中存在洗钱行为，那么就要综合考量整个洗钱环节所涉及的金额，不能只看诈骗那部分金额。
3.量刑判断依据
在司法实践里，对洗钱犯罪的具体量刑，会根据案件的具体情节来判断。
这些情节包括洗钱手段，是简单的资金转移，还是复杂的多层转账；
以及造成的后果，是否导致他人重大财产损失等。
4.建议
如果遇到此类法律问题，建议及时向专业律师咨询。
专业律师能够依据具体情况，让你准确了解可能面临的法律风险，并提供有效的应对措施。
案情回顾:
小许为谋取非法利益，协助诈骗团伙进行洗钱活动。他通过多个银行账户转移资金，将诈骗所得洗白。经调查，小许个人实施的洗钱行为涉及资金达40万元。警方以涉嫌洗钱罪将其抓获，小许辩称所涉及金额是诈骗金额而非洗钱资金，不应被追究刑事责任。
案情分析:
1、依据法律规定，个人实施洗钱行为，涉及金额达到30万元以上会被追究刑事责任。本案中小许洗钱涉及资金40万元，已达入罪标准。
2、这里的金额计算指的是洗钱行为所涉及的资金数额，并非单纯诈骗金额。小许的辩解于法无据，其应承担相应刑事责任，具体量刑会根据洗钱手段、造成后果等情节判断。
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