公安如何认定诈骗参与者知情
- 律师解析
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在判断参与者是否知晓诈骗行为时，可从以下几个方面入手：
1.主观认知：
若参与者清楚诈骗行为的非法性质，即明白是以欺骗手段获取他人财物且违反法律，这是认定其知情的重要依据。
比如在日常交流里，他们明确知道某个项目是诈骗套路，却依然参与并协助实施。
2.行为表现：
观察参与者的行为是否符合诈骗犯罪的常见逻辑。
在诈骗流程中，若他们按分工完成特定环节，且对整个流程有一定了解，却对不合理之处不追问，就可推定其知情。
例如专门负责诱导被害人转账，却不关心转账原因是否合理。
3.获取利益：
若参与者从诈骗行为中获得经济利益或其他好处，如分成、提成等，通常会被认定知情。
因为在正常合法活动中，不会无端给予他人利益，这种利益关联可作为推断依据。
4.信息掌握：
若参与者掌握了诈骗行为的关键信息，如诈骗对象的特殊信息、诈骗计划的细节等，也能证明其知情。
案情回顾:
小朱、小李和小胡参与了一个所谓的“投资项目”。在交流中，小朱明确知晓该项目是诈骗套路，但仍继续参与。小李负责诱导被害人转账操作，对转账原因的不合理之处也不追问。小胡从该项目中获取了提成。小静掌握了诈骗对象的特殊信息。警方的调查后，他们被指控涉嫌诈骗，四人却称自己不知情。
案情分析:
1、从主观认知看，小朱明确知晓项目是诈骗套路仍参与，可认定其对诈骗行为知情。
2、就行为表现而言，小李按诈骗流程分工诱导转账且不追问不合理之处，符合诈骗常见行为逻辑，可推定其知情。
3、从获取利益情况来说，小胡因该项目获得提成，基于利益关联可推断其知情。
4、从信息掌握情况来讲，小静掌握诈骗对象特殊信息，能证明其对诈骗行为知情。
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