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给银行卡给别人洗钱怎么判

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-26
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.行为性质
若明知他人用银行卡进行洗钱活动,还将银行卡提供给对方,这种行为涉嫌洗钱罪。
2.量刑标准
根据《刑法》规定,一般情况下,犯洗钱罪会处五年以下有期徒刑或者拘役,并且会并处或单处罚金。
要是情节严重,就会处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会判处罚金
如果是单位犯该罪,会对单位判处罚金,同时对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
3.情节严重情形
在司法实践中,情节严重通常包含洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情况。
4.从轻或减轻处罚情况
如果犯罪者能及时认识到自己的错误,积极配合司法机关的工作,如实供述自己的罪行,还有立功等表现,那么在量刑时可能会从轻或减轻处罚。
不过,具体的量刑要结合案件的实际情况、相关证据以及犯罪情节等多方面因素综合判定。

案情回顾:

小朱明知小胡利用银行卡进行洗钱活动,仍将自己的银行卡提供给小胡使用。小胡利用该银行卡多次进行洗钱操作,涉及金额巨大,在社会上造成了恶劣影响。后来警方介入调查,小朱被抓获归案。小朱在被抓后,及时认识到自己的错误,积极配合司法机关,如实供述了自己的犯罪行为

案情分析:

1、小朱明知他人利用银行卡洗钱仍提供,其行为涉嫌洗钱罪。因小胡利用该卡多次洗钱且数额巨大、造成恶劣社会影响,属情节严重情形,依《刑法》规定,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、小朱及时认识错误,配合司法机关并如实供述,存在从轻或减轻处罚的可能。具体量刑需结合全案事实、证据及犯罪情节综合判定。
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