律图审稿专业委员会3轮严审

不知情帮别人转账获利是否构成犯罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-26
5.1k浏览
刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
5.0分服务:1626人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.不知情帮人转账获利的判定原则
不知情帮别人转账获利是否构成犯罪,要根据具体情况来判断。
核心在于判断转账者对资金非法性质是否知情,以及是否尽到合理注意义务。
2.通常不构成犯罪的情况
若转账者确实对转账资金的非法性质完全不知情,主观上没有犯罪故意,通常不构成犯罪。
例如在日常正常的经济往来中,朋友请求帮忙转账,基于彼此的信任,转账者帮忙操作,过程中未察觉到任何异常,这种情况一般不构成犯罪。
3.可能构成犯罪的情况
要是转账者应当知道资金来源违法,却仍然帮忙转账获利,就可能涉嫌犯罪,如掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。
像转账资金数额巨大且明显异常,与正常经济往来不符,此时还帮忙转账获利,就存在犯罪风险。
4.应对建议
如果涉及此类情况,关键在于能否证明自己确实不知且不应知资金违法。
若能证明,一般无需承担刑事责任
反之,则可能要承担相应法律责任。
建议当事人及时向公安机关说明情况,配合调查,以此明确自身是否面临法律风险。

案情回顾:

小朱和小李是朋友,小李请求小朱帮忙转账并承诺给予一定报酬。小朱未多想便答应,多次帮小李转账后获利。后来警方的调查发现,转账资金涉及违法犯罪所得。小朱称自己不知情,认为只是正常帮忙;而警方认为转账数额巨大且资金流向异常,小朱应当有所察觉。

案情分析:

1、判断小朱是否构成犯罪需看其主观是否有犯罪故意。若小朱确实对转账资金的非法性质不知情,主观无犯罪故意,通常不构成犯罪。
2、若小朱应当知道资金来源违法仍帮忙转账获利,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。关键在于小朱是否尽到合理注意义务,小朱应及时向公安机关说明情况配合调查。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
淮安188****3998用户1分钟前已获取解答
扬州134****3099用户2分钟前已获取解答
苏州135****7519用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125568人选择咨询律师
6143位律师在线平均3分钟响应99%好评
不知情帮别人转账获利是否构成犯罪
一键咨询
  • 150****5138用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    178****5828用户2分钟前提交了咨询
    163****6407用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    140****3270用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    131****8045用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    166****8281用户2分钟前提交了咨询
    165****7223用户1分钟前提交了咨询
  • 167****5431用户1分钟前提交了咨询
    175****3732用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    144****5778用户1分钟前提交了咨询
    140****2715用户2分钟前提交了咨询
    148****1422用户2分钟前提交了咨询
    133****5771用户1分钟前提交了咨询
    172****4412用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    157****2700用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    140****4332用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    157****0746用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    176****4058用户4分钟前提交了咨询
    172****6514用户2分钟前提交了咨询
    130****6103用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    172****0284用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    141****5823用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    134****2775用户4分钟前提交了咨询
    140****7675用户2分钟前提交了咨询
    153****1030用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    134****8120用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    130****6708用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    172****7511用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    145****8240用户4分钟前提交了咨询
    170****2362用户4分钟前提交了咨询
    152****6574用户1分钟前提交了咨询
    145****6654用户3分钟前提交了咨询
    154****1126用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    140****3646用户1分钟前提交了咨询
    147****1053用户4分钟前提交了咨询
    173****8327用户2分钟前提交了咨询
    164****0047用户2分钟前提交了咨询
    171****2684用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    130****1212用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    135****4786用户4分钟前提交了咨询
    146****3212用户1分钟前提交了咨询
    131****5134用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    143****0768用户1分钟前提交了咨询
    136****0788用户2分钟前提交了咨询
    154****3561用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    147****5846用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    148****4704用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    173****5503用户3分钟前提交了咨询
    136****1823用户4分钟前提交了咨询
    172****8773用户1分钟前提交了咨询
南京156****7853用户4分钟前已获取解答
连云港180****2998用户3分钟前已获取解答
盐城188****9066用户2分钟前已获取解答
不知情帮别人转账犯法吗
不知情地帮助他人转账一般不违法,但若涉及犯罪所得及收益,即使不知情也可能承担法律责任,因未否认掩饰、隐瞒行为。明知是犯罪所得及其收益而窝藏、转移、收购、代为销售或掩饰、隐瞒的,将触犯相关法律,面临三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金等处罚。单位犯罪时,单位及直接责任人员将受相应处罚。
10w+浏览
诉讼仲裁
不知情帮别人转账并且获利怎么办
1w浏览2025-05-02
不知情不获利转账是否构成帮信罪
8.6w浏览2024-07-30
不知情帮别人转账犯法吗
不知情地帮助他人转账一般不违法,但若涉及犯罪所得及收益,即使不知情也可能承担法律责任,因未否认掩饰、隐瞒行为。明知是犯罪所得及其收益而窝藏、转移、收购、代为销售或掩饰、隐瞒的,将触犯相关法律,面临三年以下有期徒刑、拘役、管制及罚金等处罚。单位犯罪时,单位及直接责任人员将受相应处罚。
10w+浏览
诉讼仲裁
不知情帮别人转账未获利会担责吗
1w浏览2025-03-28
不知情帮别人转账获利怎么处罚
10w+浏览2024-08-04
帮别人转账200万获利会怎么判
根据中国《刑法》第225条,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。但是否构成犯罪以及具体的刑罚,需要综合考虑多个因素,例如是否持有经营许可证、资金数额、对市场的影响等。如果情节严重,可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
不知情帮别人转账未获利怎么处罚
1w浏览2025-06-03
不知情的情况下帮人转账是否犯法
10w+浏览2023-09-16
在不知情的帮别人转账犯法吗
在没有知情的情况下帮别人转账,不会构成违法行为。因为转账属于民事行为,不负刑事责任。要是转账的钱是犯罪活动得来的,可是行为人并不知道,那也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,不需要承担法律责任。但要是明知故犯,那就需要承担刑事责任。所以,在帮别人转账的时候,一定要知道资金的来源,防止涉及违法行为。
10w+浏览
诉讼仲裁
不知情帮别人转账没有获利怎么办
1w浏览2025-04-13
不知情的情况下帮人转账是否犯法
10w+浏览2024-03-04
帮别人转账5万获利六百犯法吗判几年
这些行为可能已经触碰到了法律底线,但它们是否构成刑事犯罪,以及量刑的轻重,都需要根据很多因素来进行准确的评估。要是你在明知道这些款项是犯罪所得或者是由犯罪所得演变出来的经济利益的情况下,还帮着他们转移账户,那你就有可能会被认定犯了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,这可是个很严重的罪名。
10w+浏览
刑事辩护
不知情帮别人转账获利是否构成犯罪
1w浏览2025-04-26
不知情帮人转账没获利会怎么处理
10w+浏览2024-10-25
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

盐城156****2995用户3分钟前已提交咨询
沭阳178****4254用户3分钟前已获取解答
淮安152****7665用户1分钟前已提交咨询
泰州180****2619用户4分钟前已获取解答
南通181****5070用户2分钟前已提交咨询
常州181****6177用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换