洗钱多大金额
- 律师解析
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1.认定不以金额明确界定
洗钱罪的认定并没有明确具体的金额标准。
这意味着不能单纯依靠洗钱的金额来判定是否构成此罪。
2.构成洗钱罪的行为
通常情况下，如果明知是特定犯罪，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了像提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为，且情节严重，就构成洗钱罪。
3.情节严重的情形
情节严重有多种表现。
一是多次实施洗钱行为或者洗钱数额巨大；
二是以洗钱为职业，或者在其他经济活动中频繁进行洗钱活动；
三是造成了恶劣的社会影响。
所以，在判断是否构成洗钱罪时，不是只看金额，而是要综合多方面的因素来考量。
案情回顾:
小朱明知小李的资金是走私犯罪所得，仍为其提供资金账户协助转账。小李多次让小朱帮忙洗钱，涉及数额巨大。小朱起初认为金额未达一定标准不构成犯罪，便未停止协助行为。后相关部门介入调查，小朱对自己是否构成犯罪存在争议。
案情分析:
1、洗钱罪不以具体金额来认定。小朱明知小李资金来源为走私犯罪所得，还提供资金账户协助转账，且小李多次实施洗钱行为、数额巨大，符合情节严重情形。
2、判断是否构成洗钱罪需综合考量多方面因素，小朱不能仅以金额未达标准就认为自己不构成犯罪，其行为已构成洗钱罪。
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