多大的流水认定为洗钱行为
- 律师解析
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洗钱行为不能仅依据资金流水大小来认定。
在法律层面，当有人明知是特定犯罪所得及其产生的收益，还为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质而实施某些行为，就构成了洗钱罪。
这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
具体构成洗钱罪的行为有以下几种：
1.为犯罪分子提供资金账户，让他们可以存放非法所得。
2.协助把犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或者有价证券，方便转移和使用。
3.通过转账或者其他结算方式，帮助犯罪分子将资金转移到其他地方。
4.协助把资金汇到境外，使非法资金脱离监管。
5.运用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
所以，判断是否构成洗钱罪，关键要看当事人是否存在主观故意，以及是否实施了上述掩饰、隐瞒行为，而不是看资金流水的数额大小。
案情回顾:
小朱从事金融行业工作，小李找到小朱，称有一笔资金需要处理。小朱明知这笔资金可能是某金融诈骗犯罪所得，仍为小李提供了自己的资金账户用于存放该笔资金。后来，警方的调查发现小朱账户有较大资金流水，小朱认为自己账户流水不大不构成犯罪，但警方认为其行为已涉嫌洗钱。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱行为不以流水大小单纯认定，关键在于是否存在主观故意及实施相关掩饰、隐瞒行为。小朱明知资金可能是金融诈骗犯罪所得，仍提供资金账户，具备主观故意。
2、小朱为小李提供资金账户的行为，符合洗钱罪中“提供资金账户”这一情形，因此小朱的行为构成洗钱罪，不能以流水数额不大作为不构成犯罪的抗辩理由。
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