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帮人转账未获利有责任吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-29
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.帮人转账的法律界定
帮人转账这一行为本身不一定违法,但如果转账和违法犯罪活动有关联,就算没有从中获利,也可能要承担法律责任。
2.明知违法仍帮忙转账的后果
要是明明知道对方用转账来进行洗钱、诈骗、贩毒等违法犯罪活动,还帮忙转账,那就构成共同犯罪了。
在共同犯罪的判定里,获利不是认定责任的必要条件。
3.不知转账违法的情况
要是确实不知道转账用途违法,通常不用承担刑事责任,不过可能要配合调查,把情况说清楚。
但要是对资金来源的合法性有怀疑,还协助转账,就存在行政违法风险,比如可能会被罚款。
4.发现异常后的正确做法
帮人转账后要是发现情况异常,一定要及时向公安机关报告,这样才能避免自己陷入法律风险。
关键就在于是否明知转账涉及违法,以及后续有没有积极采取措施消除风险。

案情回顾:

小朱和小李是朋友,小李请求小朱帮忙转账。小朱起初未多想便帮忙转了账。后来小朱发现转账金额巨大且资金来源不明,怀疑小李可能在进行违法活动。小朱与小李沟通,小李坚称资金合法。小朱内心纠结,不确定自己是否要继续配合,也不知若转账违法自己需承担怎样的责任。

案情分析:

1、若小朱明知小李利用转账进行违法犯罪活动仍提供帮助,即便未获利,也构成共同犯罪,需承担法律责任。
2、若小朱确实不知转账用途违法,一般无需承担刑事责任,但可能要配合调查说明情况。若小朱对资金合法性有怀疑仍协助转账,可能面临行政违法风险,被处以罚款等。小朱应及时向公安机关报告,以避免自身陷入法律风险。
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