洗钱罪包括哪些具体行为
- 律师解析
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洗钱罪具体行为有：
一是提供资金账户，给上游犯罪者提供银行账户来存、转非法资金。
二是协助财产转换，把犯罪所得实物通过交易变成现金等。
三是协助资金转移，通过转账等支付结算方式操作。
四是协助资金汇往境外。
五是其他掩饰方法，像投资、经营让非法资金合法化。
其本质是掩饰七种上游犯罪所得及收益来源性质。
案情回顾:
小朱参与了毒品犯罪获取了大量非法资金。小胡明知小朱的资金来源非法，仍为其提供资金账户，让小朱将非法资金存入该账户。之后，小胡又协助小朱把部分非法所得的财物通过交易转换为现金。此外，小胡还通过转账的方式协助小朱将资金转移，企图掩饰、隐瞒这些犯罪所得的来源和性质。小朱和小胡的行为被警方察觉并展开调查。
案情分析:
1、小胡为小朱提供资金账户用于存储非法资金，此行为符合洗钱罪中“提供资金账户”的构成要件。
2、小胡协助小朱将财产转换为现金以及通过转账方式协助资金转移，这些行为分别对应了洗钱罪中“协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券”和“通过转账或者其他支付结算方式协助资金转移”的行为表现。小胡的一系列行为目的是掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质，已构成洗钱罪。
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