洗钱翻几倍处罚
- 律师解析
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1.洗钱处罚不按翻几倍判定，量刑看犯罪情节。
2.掩饰隐瞒七类上游犯罪所得及收益，有提供资金账户等行为，处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；
情节严重，处五到十年有期徒刑并处罚金。
3.单位犯罪，对单位判罚金，主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重，处五到十年有期徒刑。
4.具体量刑结合金额、手段、后果等判定。
案情回顾:
小朱为谋取非法利益，明知小胡的资金是毒品犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。小朱认为只要翻倍数不高就不会被重罚。但在司法机关侦查过程中，发现小朱通过这种方式帮助小胡掩饰、隐瞒了大量的毒品犯罪所得。小朱被依法逮捕，双方就小朱的量刑产生争议，小朱认为不应重判。
案情分析:
1、洗钱罪的量刑并非依据资金翻几倍来判定，而是主要根据犯罪情节。小朱为掩饰毒品犯罪所得的来源和性质，提供资金账户的行为已构成洗钱罪。
2、具体量刑会结合洗钱金额、犯罪手段、危害后果等综合判定。本案中需综合考虑小朱帮助小胡转移的资金数额、其提供账户的行为方式以及造成的危害等因素，来确定最终的刑罚。单位犯洗钱罪有不同的处罚方式，但本案未涉及单位犯罪情况。
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