洗钱涉案两千多怎么处理
- 律师解析
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1.洗钱两千多元未达追诉标准，通常不构成洗钱罪。
若金融机构因未履行客户身份识别等义务致此，会处二十万至五十万罚款，相关负责人处一万至五万罚款。
2.个人实施此行为，虽不构成刑事犯罪，但会面临行政处罚。
公安机关可给予警告、罚款或拘留，违法所得会被追缴。
案情回顾:
小朱通过一系列操作进行了两千多元的洗钱活动。银行等金融机构在业务过程中，未严格履行客户身份识别义务，未能及时发现小朱的洗钱行为。公安机关介入调查后，确定小朱的洗钱金额未达洗钱罪追诉标准。对于小朱的行为及金融机构的失职引发争议，小朱认为自己情节轻微不应受罚，金融机构则称已尽一定审核义务。
案情分析:
1、根据法律规定，小朱洗钱两千多元未达洗钱罪追诉标准，虽不构成洗钱罪，但个人实施该行为可能面临行政处罚。公安机关可依据相关法律规定，对小朱处警告、罚款或行政拘留，同时依法追缴其违法所得。
2、金融机构未履行客户身份识别等义务导致小朱洗钱情况发生，依据《反洗钱法》等规定，可处二十万元以上五十万元以下罚款，直接负责的董事等人员可处一万元以上五万元以下罚款。
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