供应链洗钱不知情怎么处罚
- 律师解析
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1.在供应链中，若对洗钱行为不知情，通常不会被认定犯洗钱罪和受刑事处罚，因为洗钱罪需行为人主观故意。
2.确实不知情参与其中，发现后及时配合司法机关调查、如实陈述，一般不用担刑责。
3.自身存在重大过失，如未审核，可能面临行政责任，像被警告、罚款。
4.参与洗钱行为致他人损失，即便不知情，也可能要承担民事赔偿责任。
案情回顾:
小朱是一家企业供应链环节的工作人员。在工作中，该供应链实际涉及洗钱行为，但小朱对此并不知情。后来司法机关介入调查此事，小朱发现情况后，积极配合调查，如实陈述自己所知情况。不过，部分人认为小朱在工作中未履行必要审核义务存在重大过失。而且，该洗钱行为给合作方小丽造成了经济损失，小丽要求小朱承担赔偿责任。
案情分析:
1、从刑事责任看，洗钱罪主观方面要求故意，小朱不知情且发现后配合调查，通常不会被认定构成洗钱罪并受刑事处罚。
2、从行政责任看，若小朱存在重大过失，未履行必要审核义务，可能面临监管部门的警告、罚款等行政责任。
3、从民事责任看，因参与的供应链洗钱行为给小丽造成损失，即便小朱不知情，也可能需承担相应的民事赔偿责任。
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