多大的流水才算洗钱行为
- 律师解析
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1.洗钱行为认定不单纯看流水金额。
为掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪）所得及收益来源和性质，实施提供资金账户等行为，就构成洗钱罪。
2.即便流水金额小，只要符合犯罪构成要件，也可能构成洗钱。
3.司法实践中，流水金额是判断情节严重程度的参考，情节严重刑罚更重。
界定洗钱关键看有无掩饰特定犯罪所得及收益来源性质的行为。
案情回顾:
小朱为谋取私利，明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转账。虽然账户流水金额相对不大，但小朱通过该账户帮助小胡转移资金，试图掩饰资金的非法来源。小胡认为流水金额小不构成犯罪，而警方以洗钱行为将小朱和小胡控制。
案情分析:
1、根据法律规定，为掩饰、隐瞒走私犯罪等特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户等行为之一的，即构成洗钱罪。小朱明知资金来源非法仍提供账户，符合洗钱罪的构成要件，虽流水金额小，但不影响犯罪认定。
2、在司法实践中，流水金额会作为判断情节严重程度的重要参考。本案中小朱和小胡虽流水金额相对不大，但仍构成洗钱行为，若情节严重，将面临更重刑罚。
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