开设赌场转账记录能立案吗
- 律师解析
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1.开设赌场时的转账记录能作为立案线索和证据，不过光有它不一定能立案。
2.按法律，有犯罪事实且需追究刑责，又在管辖范围内才会立案。
若转账记录能体现与赌场活动有关，能证明犯罪事实，警方会结合其他证据决定是否立案。
3.单纯转账记录不能直接认定开设赌场，还需现场勘查、证人证言等其他证据。
若记录用途不明或与赌场无关，无法据此立案。
案情回顾:
小朱报警称小胡开设赌场。警方的调查发现小胡有多笔转账记录，小朱认为这些转账就是赌资收付记录，足以证明小胡开设赌场。但小胡称这些转账是正常的生意往来，与开设赌场无关。警方面临是否依据这些转账记录立案的难题。
案情分析:
1、依据法律规定，有犯罪事实需要追究刑事责任且属于管辖范围的应当立案。转账记录若能显示资金往来与开设赌场活动相关，如赌资收付、赌场运营收支等，可证明开设赌场犯罪事实存在。但本案中，仅转账记录不能直接认定小胡开设赌场。
2、还需要有其他证据，如现场勘查、证人证言、视听资料等。由于小胡称转账是正常生意往来，转账记录无法明确用途或与开设赌场无关联，所以不能仅据此立案，公安机关需结合其他证据判断是否立案。
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