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涉嫌洗钱十几亿判多久

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-03
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陈竞静律师
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律师解析
1.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重,像洗钱十几亿,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对主管和责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
3.最终量刑需结合具体案情,如有无自首等从轻情节、在犯罪中的作用、违法所得退还情况等综合判定。

案情回顾:

小朱所在的单位从事了洗钱活动,涉及金额十几亿。在调查过程中,发现小朱作为单位直接负责的主管人员,参与了主要的洗钱操作。但小朱在案发后主动向警方自首,并积极配合调查,退还了部分违法所得。检方以洗钱罪对小朱及其单位提起公诉,小朱认为自己有自首和退还部分违法所得的情节,应从轻处罚,而检方则强调洗钱金额巨大,应从重处罚

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱十几亿通常属于情节严重情形,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小朱依法量刑。小朱作为单位主管参与洗钱,应承担相应刑事责任
2、最终量刑需结合具体案情,小朱有自首和退还部分违法所得的情节,可作为从轻、减轻处罚的考量因素。法院会综合各种情况,对小朱及其单位作出公正判决。
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