律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌洗钱要被关多久才能解除

#强制措施 最新修订 | 2025-05-04
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.涉嫌洗钱被关押的解除时间取决于具体案情。
若被刑事拘留,一般14天,特殊情况可延至37天,之后可能被逮捕,侦查羁押通常2个月,复杂案件可获批延长。
2.案件到审查起诉阶段,检察院审查一般1个月,重大复杂可延长15日。
审判阶段,法院受理公诉案应2个月内宣判,最迟不超3个月。
3.最终若被定罪,按判决服刑;
若不构成犯罪或不应追责,会立即解除关押。

案情回顾:

小朱因涉嫌洗钱被警方采取刑事拘留措施。小朱及其家属认为关押时间过长不合理,而警方表示需依据具体案件情况确定关押期限。在刑事拘留14天后,警方因案件特殊情况将期限延长至37天,之后小朱被依法逮捕,进入侦查羁押阶段。小朱家属质疑侦查羁押期限的合理性,与警方产生争议。

案情分析:

1、依据相关法律规定,对于涉嫌洗钱被采取刑事拘留的,一般期限为14天,特殊情况可延长至37天,本案警方的做法符合该规定。
2、之后进入侦查羁押阶段,通常为2个月,复杂案件经批准可延长。小朱家属对侦查羁押期限有质疑,但只要警方是依法依规进行,该羁押行为就是合法的。后续案件还会经历审查起诉阶段和审判阶段,若最终被定罪量刑,按判决执行相应刑期;若不构成犯罪或不应追究刑事责任,会立即解除关押。
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银行卡被别人借用涉嫌洗黑钱冻结了,多长时间才能解冻
[律师回复] 为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。扩展资料:反洗钱的相关要求规定:
1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
3、认为不需要继续冻结的,应当立即通知反洗钱行政主管部门,反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。
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[律师回复] 为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。扩展资料:反洗钱的相关要求规定:
1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
3、认为不需要继续冻结的,应当立即通知反洗钱行政主管部门,反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。
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