洗钱客户去哪找
- 律师解析
-
1.寻找洗钱客户属严重违法犯罪，洗钱涉嫌洗钱罪，会破坏金融秩序，损害国家和人民利益。
2.法律规定，为掩盖特定犯罪所得及收益来源性质，像提供资金账户这类行为，构成洗钱罪。
3.千万别找洗钱客户，实施洗钱行为会受刑事处罚，应遵守法律，远离违法犯罪。
案情回顾:
小朱为谋取非法利益，通过网络平台发布信息，寻找洗钱客户。小胡看到信息后与小朱联系，两人商议为一些来源不明的资金进行洗白操作。他们准备采用提供资金账户的方式，将犯罪所得混入正常资金流。在即将实施具体洗钱行为时，被警方察觉并阻止。小胡认为自己只是联系阶段，不应受处罚，与警方产生争议。
案情分析:
1、小朱寻找洗钱客户并准备实施洗钱行为，其目的是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，根据法律规定，为相关犯罪所得进行掩饰、隐瞒的行为构成洗钱罪，即便尚未完成整个洗钱流程，其寻找客户的预备行为也涉嫌违法。
2、小胡虽处于联系阶段，但已参与到洗钱计划的商议中，属于共同犯罪的范畴，并非如他所认为的不应受处罚。实施洗钱行为会面临刑事处罚，公民应遵守法律法规，不涉足违法犯罪活动。
0
问题没解答? 125508人选择咨询律师
洗钱客户去哪找
一键咨询
