什么行为算洗钱行为
- 律师解析
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1.洗钱是指通过多种手段，掩盖犯罪所得及收益的来源和性质。
2.以下行为算洗钱：
提供资金账户、把财产换成现金等、转账或用其他支付方式转移资金、跨境转移资产等。
3.常见涉及的犯罪类型有毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪。
4.实施洗钱行为可能构成洗钱罪，会受到刑事处罚。
案情回顾:
小朱从事毒品犯罪活动获取了大量非法所得。为掩饰这些犯罪所得的来源和性质，小朱找到好友小李，让小李为其提供资金账户。小李知晓情况但碍于情面，还是将自己的账户提供给了小朱。小朱把犯罪所得转入小李账户后，又通过多次转账和支付结算，将资金分散转移。后来，小朱和小李的行为被警方发现并立案侦查。
案情分析:
1、小朱从事毒品犯罪活动，之后为掩饰犯罪所得来源和性质，利用小李账户转移资金，其行为符合法律规定的洗钱行为特征，构成洗钱罪。
2、小李明知小朱的资金为毒品犯罪所得，仍为其提供资金账户，协助小朱转移资金，其行为也构成洗钱罪的共犯，同样要承担相应的刑事法律责任。
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什么行为算洗钱行为
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什么行为才认定为洗钱罪
洗钱罪是指为了掩盖、隐藏非法所得的来源和性质，采取一系列手段如提供资金账户、转换资产形式、转移资金等行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，单位犯此罪将受罚金处罚，直接责任人亦按个人犯罪标准受罚。
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洗钱罪的十种行为是什么
1.提供资金账户供他人使用。2.将财产非法转变为现金、金融票据及有价证券。3.利用转账或其他支付结算手段进行违法交易。4.实施跨国境资产转移。5.采取其他手段，掩盖与隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。
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洗钱罪的行为方式包括什么
1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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什么罪构成洗钱罪行为较大
洗钱罪情节严重情形包括洗钱金额超过五十万元、多次洗钱、以洗钱为主业等。犯罪主体为年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人。主观上需明知为掩饰犯罪所得，隐瞒其来源与性质，并有意为之以获取利益。
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