非法集资的立案条件是啥
- 律师解析
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非法集资罪是以非法占有为目的，用诈骗方法进行非法集资且数额较大的行为。
下面详细介绍非法集资的立案条件：
1.数额标准：
个人非法吸收或变相吸收公众存款，数额达到20万元以上；
单位非法吸收或变相吸收公众存款，数额达100万元以上。
例如，个人以投资项目为由，骗取多人资金达20万，就可能满足立案条件。
2.对象数量：
个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上；
单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上。
比如，个人通过虚假宣传，让30个以上的人参与投资。
3.经济损失：
个人非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上；
单位非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上。
4.其他情形：
造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，也会立案追诉。
只要满足上述情形之一，公安机关就会予以立案追诉。
案情回顾:
小何以投资某项目为由，向小李、小胡、小丽、小静等40人非法集资。小何承诺给予高额回报，吸引众人投资。最终，小何共非法吸收公众存款30万元，且在集资后将部分资金用于个人挥霍，导致投资者血本无归。投资者发现情况不对后报警。
案情分析:
1、小何以非法占有为目的，使用虚构投资项目、承诺高额回报的诈骗方法进行非法集资，符合非法集资罪的构成要件。
2、小何个人非法吸收公众存款对象达到40人，超过了30人的立案标准，且数额达到30万元，超过了20万元的立案标准，公安机关应予以立案追诉。
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