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不知情帮人洗钱获利算犯罪吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-06
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.不知情洗钱获利不一定构成犯罪
一般来说,如果确实是在不知情的情况下帮人洗钱获利,通常不构成犯罪。
因为构成洗钱罪,在主观方面需要有故意,也就是要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为才行。
2.“不知情”判断要综合考量
但“不知情”不能只听当事人自己说。
在司法实践里,司法机关会从多个方面综合判断。
比如交易行为是否异常,像交易时间、频率等;
交易方式是否符合常理,是现金交易还是转账,转账对象是否复杂等;
还有获利情况,获利过高且与正常情况不符等。
3.疏忽洗钱也可能担责
要是有证据能证明当事人本应知道资金来源违法,只是因为疏忽没察觉到,还帮人洗钱获利了,那也有可能被认定构成犯罪。
4.陷入情况要及时说明
如果发现自己可能陷入了帮人洗钱的情况,一定要及时向司法机关说明实际情况,积极配合调查。

案情回顾:

小何受朋友小李之托,帮忙处理一笔资金转账,小李称是正常生意款项。小何帮忙转账后获得一笔报酬。后警方的调查发现,该笔资金来源于走私犯罪所得。小何坚称自己并不知情,只是帮忙。但警方认为小何在转账过程中,交易方式存在异常,且获利丰厚,怀疑其应当知道资金来源违法。

案情分析:

1、构成洗钱罪主观需具有故意,即明知是特定犯罪所得及其收益仍实施掩饰、隐瞒行为。本案中小何称不知情,但司法实践不能仅依据其自述判断。
2、警方结合交易行为、交易方式、获利情况等综合判断,若有证据表明小何应当知道资金来源违法却因疏忽未察觉仍帮忙获利,也可能认定其构成犯罪。小何应及时向司法机关说明情况,配合调查。
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帮信罪获利了就是知情吗
获利了不一定是知情,在不知情的情况下帮助信息网络犯罪,即便有获利也不承担刑事责任。一般交易价格明显异常,故意给对方提供违法犯罪的程序或者相关技术支持等情形下可以被认定成知情。以下内容将详细介绍帮信罪获利了就是知情吗这个问题。
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刑事辩护
不知情未获利构成洗钱罪吗
根据《刑法》第191条,洗钱罪要求掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质,未明确“是否知情”或“是否获利”。实际判决会综合考虑行为人主观意图和细节。若证明不知情且未获利,或可免刑责。最终是否犯罪需法院依程序裁决,结合案情和证据判断。
1w浏览2024-06-01
不知情帮别人洗钱怎么算的
10w+浏览2024-10-27
没获利不知情算帮信罪吗
没获利不知情的情况下是不算帮信罪的。构成帮信罪的一个重要的因素就是明知道他人犯罪而故意帮忙,而没有获利和不知情不符合这个“明知”的要求。关于没获利不知情算帮信罪吗的相关问题,我们可以从下文得到解答。
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刑事辩护
帮信罪不获利不知情判多久
处理电信网络诈骗活动,未谋利不知情但行为犯罪仍可能入罪,比明知故犯判决轻,一般处三年以下有期或拘役及罚金。无知若能证无犯罪意图或可脱责,但确立“无知”情节并获法官认可极难。
1w浏览2024-09-14
不知情去帮人洗钱获利了怎么判
10w+浏览2024-08-14
帮信罪不知情获利判多久
在帮信罪案件中,嫌疑人如果对犯罪事实不了解,且没有获利,是不是犯罪以及如何量刑需要具体问题具体分析。如果能证明嫌疑人对此事不知情,可能不构成犯罪;如果嫌疑人存在疏忽,仍可能会被判刑。犯罪嫌疑人会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时处罚金。
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刑事辩护
帮信罪不知情的获利成立吗
不知情不构成帮信罪,帮信罪需要明知。帮信罪的犯罪构成要件包括:1、客体。国家对正常信息网络环境的管理秩序。2、客观方面。客观上实施了为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持。3、主体:一般主体。4、主观方面故意。
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帮信罪自己不知情但是获利了怎么算
10w+浏览2024-08-26
知情没获利会构成帮信罪吗?
知情没获利一般情况下不会构成帮信罪,主要就是因为我们国家刑事法律当中也明确的规定的,帮助信息网络犯罪活动罪,必须是违法所得在1万元以上。知情没获利会构成帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪不知情但获利成立吗
不知情不构成帮信罪,帮信罪需要明知。帮信罪的犯罪构成要件包括:1、客体。国家对正常信息网络环境的管理秩序。2、客观方面。客观上实施了为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持。3、主体:一般主体。4、主观方面故意。
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帮信罪没获利不知情成立吗
不知情没获利不构成帮信罪,明知对方利用信息网络实施犯罪仍然提供帮助的才能以帮信罪定罪,在不知情的情况下提供帮助的不承担任何法律责任。帮信罪没获利不知情成立吗,本篇文章作如下回答。
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刑事辩护
帮信罪不知情但获利成立吗?
不知情不构成帮信罪,帮信罪需要明知。帮信罪的犯罪构成要件包括:1.客体。国家对正常信息网络环境的管理秩序。2.客观方面。客观上实施了为他人提供互联网接入、或者服务器托管以及通讯传输等技术支持,提供广告推广,支付结算等帮助行为。
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