不知情帮人洗钱20万会怎样
- 律师解析
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1.不知情洗钱的认定
若在确实不知情的情况下帮人洗钱20万，通常不构成洗钱罪。
因为洗钱罪在主观方面要求是故意，也就是要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，还实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为才行。
2.司法对“知情”的判断
在司法实践里，判断是否“知情”不能只听当事人的陈述。
司法机关会综合各种客观情况来判断。
要是有证据显示当事人存在应当知情的情况，就可能被认定构成洗钱罪。
3.洗钱数额的量刑
洗钱数额达到20万，属于“情节严重”以下的情况。
依据《刑法》规定，这种情况会处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金；
要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
4.自证不知情的方法
所以，关键在于证明自己不知情。
可以从交易过程入手，比如交易时间、地点、方式等是否存在异常；
还有对方告知的情况，对方有没有刻意隐瞒某些关键信息等，从这些方面收集证据来证明自己。
案情回顾:
小许受朋友小李所托，帮忙转账20万。小李称这是正常生意款项，小许未多想便帮忙操作。后警方的调查发现这笔钱是某犯罪组织的违法所得，认定小许涉嫌洗钱罪。小许坚称自己并不知情，只是出于朋友情谊帮忙，双方就小许是否“知情”产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面需为故意，若小许确实不知情帮人洗钱，一般不构成该罪。但司法实践中是否“知情”并非仅依据小许陈述，司法机关会结合各种客观情况综合判断。
2、若有证据表明小许存在应当知情的情形，可能被认定为洗钱罪。洗钱数额20万属“情节严重”以下，若认定有罪，依据《刑法》处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。小许可从交易过程、小李告知情况等方面收集证据自证不知情。
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