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帮忙洗电信诈骗的钱怎么处理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-09
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.帮电信诈骗洗钱可能构成洗钱罪。
若为隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源和性质,有提供资金账户等行为,就构成此罪。
2.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
3.单位犯洗钱罪,单位判处罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

案情回顾:

小朱为谋取私利,答应帮小胡清洗电信诈骗所得的钱。小朱提供了自己的资金账户,将诈骗来的钱进行转移和洗白。警方在侦查电信诈骗案件时,顺藤摸瓜发现了小朱的洗钱行为,随后将其抓获。小朱对自己的行为供认不讳,但辩称自己只是帮忙,不清楚具体会构成犯罪。

案情分析:

1、小朱为掩饰电信诈骗犯罪所得的来源和性质,提供资金账户进行洗钱,其行为符合洗钱罪的构成要件,构成洗钱罪。
2、依据法律规定,若小朱的洗钱行为情节较轻,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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