律图审稿专业委员会3轮严审

流水60万怎么认定涉诈

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-09
4.1k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.认定流水60万涉诈要综合考量。
先看资金来源,若来自诈骗账户或涉诈平台,涉诈可能性大。
2.分析交易行为,像深夜交易、频率异常、对象杂乱无规律等,有涉诈嫌疑。
3.考察主体身份和动机,明知对方诈骗还提供账户,或虚构事实获取资金,可能涉诈。
4.结合聊天记录、证人证言证据判断有无诈骗故意和行为,若符合要件,60万属数额特别巨大

案情回顾:

小朱名下账户流水达60万,警方介入调查。资金来源方面,部分款项来自一个曾被标记的可疑账户。交易行为上,多笔交易在深夜进行,交易频率高且交易对象杂乱无规律。小朱称不知资金用途,但警方发现其与可疑账户持有人的聊天记录中,有暗示资金用于不合法活动的内容。小朱是否构成诈骗罪引发争议。

案情分析:

1、从资金来源看,部分款项来自可疑账户,增加了涉诈可能性。
2、交易行为存在异常,深夜交易、高频且对象杂乱,符合涉诈交易特征。
3、聊天记录表明小朱可能知晓资金的非法用途,其称不知资金用途难以采信。综合多方面因素,若能认定小朱有诈骗故意和行为,其60万流水属数额特别巨大,可能构成诈骗罪。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
镇江134****5138用户1分钟前已获取解答
常州156****7767用户2分钟前已获取解答
盐城152****5688用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125581人选择咨询律师
3106位律师在线平均3分钟响应99%好评
流水60万怎么认定涉诈
一键咨询
  • 142****8220用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    152****5810用户4分钟前提交了咨询
    163****5506用户3分钟前提交了咨询
    137****1047用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    147****1640用户1分钟前提交了咨询
    144****3222用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    171****2251用户1分钟前提交了咨询
  • 扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    151****5222用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    160****2834用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    175****0612用户2分钟前提交了咨询
    166****5048用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    143****0482用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    174****4774用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    152****0732用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    133****0514用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    138****2774用户4分钟前提交了咨询
    152****8544用户3分钟前提交了咨询
    144****2761用户2分钟前提交了咨询
    157****8306用户3分钟前提交了咨询
    156****7237用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    166****3865用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    171****8645用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    161****8130用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    144****5713用户1分钟前提交了咨询
    175****3236用户2分钟前提交了咨询
    151****3106用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    155****4065用户2分钟前提交了咨询
    155****6144用户2分钟前提交了咨询
    150****0518用户1分钟前提交了咨询
    166****2732用户3分钟前提交了咨询
    177****3263用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    155****6602用户2分钟前提交了咨询
    174****0268用户4分钟前提交了咨询
    167****6185用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    131****5187用户4分钟前提交了咨询
    171****4563用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    147****0364用户3分钟前提交了咨询
    166****2827用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    144****7452用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    148****3051用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    172****2812用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    167****8765用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    143****6483用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    170****0483用户2分钟前提交了咨询
    175****7585用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    134****4817用户2分钟前提交了咨询
    174****6084用户3分钟前提交了咨询
    173****8658用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    174****8223用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    137****5383用户4分钟前提交了咨询
连云港135****4497用户3分钟前已获取解答
宿迁188****1279用户4分钟前已获取解答
常州156****4577用户4分钟前已获取解答
涉嫌帮信罪流水60万怎么判
嫌帮信罪流水60万的判刑标准很有可能是三年以下有期徒刑或拘役并判处罚金,在帮助信息网络犯罪活动案件中,人民法院对犯罪嫌疑人的量刑标准不可能只取决于涉案流水,还要综合考虑其他的犯罪情节,情节特别轻微的有可能单处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
流水60万涉诈5万怎么判
10w+浏览2024-08-21
帮信罪流水140万涉诈60万判几年
若有人协助信息网络犯罪,流水达140万,诈骗金额60万,那可能判三年以下有期徒刑或拘役,还得交罚金。不过,具体咋判得看犯罪性质和情节严不严重。这种案子一般涉案金额都挺大的,判决可能就接近三年刑期。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌诈骗流水60万如何判
10w+浏览2024-02-27
帮信罪涉案流水达60万能判多久
针对涉嫌犯有帮信罪且涉案资金流高达六十万元的情况,根据现行法律法规规定,该行为已经构成了情节严重的条件。根据司法实践经验和法律规定,对于此类案件,可以依法判处被告三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被处以罚金。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌诈骗流水60万判多久
10w+浏览2024-02-29
涉嫌诈骗流水60万能判多久
10w+浏览2024-02-25
涉嫌诈骗流水60万判多少年
10w+浏览2024-02-21
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州152****7544用户3分钟前已提交咨询
常州181****5394用户1分钟前已获取解答
沭阳188****8614用户1分钟前已提交咨询
无锡178****5271用户1分钟前已获取解答
泰州134****9876用户4分钟前已提交咨询
苏州188****1374用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换