如何判断洗钱罪是否属于情节严重
- 律师解析
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判断洗钱罪情节是否严重，可从以下方面考量：
一是洗钱数额，数额巨大的往往属情节严重。
二是行为后果，若严重破坏金融秩序、影响机构运营或引发风险，会认定情节严重。
三是次数与时长，多次或长期洗钱，主观恶性大，情节严重。
四是洗钱对象，为严重犯罪所得洗钱，通常认定情节严重。
此外，导致上游犯罪难查处或造成重大财产损失，也会认定情节严重。
案情回顾:
小朱长期从事洗钱活动，多次为毒品犯罪所得进行洗白操作。其洗钱数额巨大，在一年时间内累计洗钱金额高达数百万元。他的行为严重破坏了当地的金融秩序，导致部分金融机构运营出现困难，也使得相关毒品犯罪难以被及时查处。小丽作为警方的调查人员，认为小朱的行为情节严重；而小朱的辩护律师则称小朱的行为未达到情节严重的标准。
案情分析:
1、从洗钱数额看，小朱累计洗钱数百万元，数额巨大，符合情节严重的考量因素。
2、其行为对金融秩序造成严重破坏，影响了金融机构正常运营，且导致上游毒品犯罪无法及时查处，这些后果也表明情节严重。
3、小朱多次实施洗钱行为且持续时间较长，主观恶性大。
4、他是为毒品犯罪所得进行洗钱，通常应认定为情节严重。综合各方面因素，小朱的行为应认定为情节严重。
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