警察抓洗黑钱要什么证据
- 律师解析
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1.客观证据：
警察抓捕洗黑钱嫌疑人，需有能证明资金来源、去向和流转的证据，如银行交易记录、转账凭证、财务账册等，反映资金异常流动。
还需找到洗钱用的设备、工具等相关物品。
2.主观证据：
要获取能证明嫌疑人明知是黑钱仍清洗的证据，像嫌疑人供述、证人证言。
嫌疑人之间的聊天记录、通话录音等，可证明其主观故意。
3.证据链要求：
证据需形成完整链条，排除合理怀疑，才能有效指控和抓捕嫌疑人。
案情回顾:
警方接到线索，怀疑小朱参与洗黑钱活动。在调查中，警方发现小朱的银行账户有大量异常资金流转，还有一些不明用途的转账凭证。同时，警方在小朱家中搜出了用于洗钱的设备。然而，小朱坚称自己并不知晓这些资金是黑钱，也不承认有洗黑钱的故意。这使得案件在主观故意的认定上存在争议。
案情分析:
1、在客观证据方面，银行账户交易记录、资金转账凭证以及用于洗钱的设备，能证明资金的异常流动和与犯罪相关的物品存在，为认定洗黑钱行为提供了有力支撑。
2、在主观证据方面，由于小朱不承认明知是黑钱仍实施清洗行为，警方需要进一步获取如犯罪嫌疑人的供述、证人证言、聊天记录、通话录音等证据，形成完整证据链，排除合理怀疑，才能对小朱进行有效指控和抓捕。
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