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洗钱多少才会被警察抓到

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-09
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.洗钱不论金额,只要有相关行为就可能犯罪
为掩饰几类特定犯罪所得及收益来源性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,就可能构成洗钱罪。
2.若情节显著轻微危害不大,不认定为犯罪。
金额达一定标准,司法机关更可能追诉,像提供资金账户等行为涉及20万以上。
3.最终是否追究刑事责任,要结合全案情况判断。

案情回顾:

小朱为协助小胡掩饰其毒品犯罪所得,为小胡提供了自己的资金账户。小胡向该账户转入18万元。之后,此事被司法机关发现。小朱认为自己涉及金额未达20万元,不应被认定犯罪;而司法机关认为虽未达金额标准,但提供账户协助掩饰毒品犯罪所得行为已符合洗钱罪构成要件

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一的,可能构成洗钱罪,小朱为小胡提供资金账户协助掩饰毒品犯罪所得,符合该行为特征。
2、虽一般提供资金账户等行为涉及金额达20万元以上司法机关更可能追诉,但洗钱行为不论金额多少,实施相关行为即可能构成犯罪。不过实践中情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪,具体是否追究刑事责任需结合全案情况判断。
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帮信罪金额达到多少警察才抓人
在帮信罪的认定上,没有金额标准作为警方决定逮捕的唯一依据。一般来说,如果行为人明知他人在进行网络犯罪,仍然提供非法帮助,且涉及的支付金额超过20万元,或者以广告等形式资助犯罪的金额超过5万元,公安局可能会启动逮捕程序。但最终是否要逮捕,还需要综合考虑具体情况和证据来判断。
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