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转账记录告诈骗怎么办

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-10
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.仅靠转账记录控告诈骗要慎重。
诈骗是指以非法占有为目的,用欺骗手段骗取财物。
若要控告,需收集聊天记录、通话录音等证据,证明对方欺骗自己转账。
2.可先向公安机关报案,提交转账记录等证据,由警方决定是否立案
3.若不构成诈骗,可能是民事纠纷,可通过民事诉讼追款,要向法院提供转账记录、身份信息等证明债权债务关系。

案情回顾:

小朱向小胡转账了一笔钱。之后小朱认为小胡有诈骗嫌疑,仅凭借转账记录便想控告小胡。但小胡坚称这是正常的资金往来,不存在诈骗行为。双方因此产生争议,小朱不知该如何维权。

案情分析:

1、从法律角度,诈骗是以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取财物。小朱仅靠转账记录难以证明小胡构成诈骗,还需收集如聊天记录、通话录音等能证明小胡存在诈骗行为的证据,即证明小胡虚构事实或隐瞒真相,使自己基于错误认识而转账。
2、小朱可先向公安机关报案,提交转账记录及收集到的其他证据,由公安机关根据证据情况决定是否立案。若不构成诈骗,此纠纷可能属于民事纠纷,小朱可通过民事诉讼要求小胡返还转账款项,届时需向法院提供转账记录、双方身份信息等材料,证明转账事实及双方存在债权债务关系。
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记录有转账记录能告诈骗吗
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有转账记录可以告诈骗吗
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