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洗钱流水4000元会判刑吗

#刑事立案 最新修订 | 2025-05-10
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.仅洗钱流水4000元,通常未达洗钱罪立案标准,一般不会判刑
洗钱罪需满足“提供资金账户”等行为且金额达20万以上才追究刑责
2.即便未构成洗钱罪,此行为可能违反《治安管理处罚法》,会被拘留、罚款。
3.若该行为属其他犯罪一部分,按具体罪名判断是否判刑。

案情回顾:

小朱为他人提供自己的银行账户用于洗钱,洗钱流水达4000元。警方的调查此事时,小朱认为自己的行为不构成犯罪,不应受到处罚。而警方认为虽然未达洗钱罪立案标准,但该行为仍可能违反相关法律需处理,双方对此产生争议。

案情分析:

1、根据相关规定,为洗钱行为“提供资金账户”等情形,需达到20万元以上等才会以洗钱罪追究刑事责任,小朱洗钱流水仅4000元,通常达不到洗钱罪的立案标准,一般不会以洗钱罪判刑。
2、即便小朱的行为未构成洗钱罪,其提供账户用于洗钱的行为仍可能违反《治安管理处罚法》,会面临拘留、罚款等行政处罚。若该行为是其他犯罪的组成部分,则要依据具体所涉罪名判断是否判刑。
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