洗钱帮信罪的立案标准是啥
- 律师解析
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在我国刑法体系中，并不存在“洗钱帮信罪”这一罪名，与之相关的是洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪），它们各自有着明确的立案标准。
1.洗钱罪
该罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
若实施了以下五种法定行为之一，就会被立案追诉：
提供资金账户；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
协助将资金汇往境外；
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
2.帮信罪
此罪针对的是明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供帮助的行为。
当出现以下七种情形之一时，应当立案追诉，比如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。
案情回顾:
小朱为获取高额报酬，帮小李处理资金。小李的资金来源涉及毒品犯罪所得，小朱为其提供资金账户用于转账。同时，小朱还明知小丽等人利用信息网络实施犯罪，为小丽等四人提供了互联网接入技术支持。小胡认为小朱构成“洗钱帮信罪”，但也有人对此有不同看法。
案情分析:
1、我国刑法中并无“洗钱帮信罪”，只有洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。小朱为小李掩饰、隐瞒毒品犯罪所得资金来源，提供资金账户，符合洗钱罪立案标准，构成洗钱罪。
2、小朱明知小丽等人利用信息网络犯罪，为三个以上对象提供技术支持，符合帮信罪立案标准，构成帮信罪。小朱应按洗钱罪和帮信罪数罪并罚。
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中国法律规定，洗钱罪属于作为犯罪，只要被告人为掩盖或隐藏八种上游犯罪的非法所得及其性质，实施如提供资金账户、转换财产、转移资金或汇往境外等任一行为，即构成洗钱罪，应立案侦查和起诉。
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