流水19万涉嫌犯罪吗
- 律师解析
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1.流水金额与犯罪认定的一般原则
仅19万的流水情况，不能直接认定涉嫌犯罪。
判定是否犯罪，要结合具体行为和法律规定来综合考量。
2.正常流水情况
若这19万流水来自正常的商业经营活动，比如商家的日常销售收款，或者是合法的转账，像亲朋好友之间的资金往来等，这种情况并不涉及违法犯罪。
3.可能涉嫌犯罪的情况
洗钱犯罪：
在洗钱犯罪里，若这19万是通过掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质而产生的资金流水，那就可能构成洗钱罪。
电信网络诈骗：
在电信网络诈骗案件中，这19万流水如果是诈骗所得，或者是为诈骗行为提供支付结算帮助产生的，就可能涉嫌诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
4.总结
是否构成犯罪，需要具体结合款项的来源、性质以及行为目的等多方面因素进行综合判断，不能仅依据流水金额来下结论。
案情回顾:
小朱名下账户有19万流水，警方的调查后怀疑其涉嫌犯罪。小朱称该流水是正常商业经营所得，而警方认为可能涉及洗钱或电信网络诈骗。双方就这19万流水是否构成犯罪产生争议，案件陷入僵局。
案情分析:
1、仅19万流水这一情况不能直接认定涉嫌犯罪，判定是否犯罪需结合具体行为和法律规定。若为正常商业经营、合法转账等，不涉及违法犯罪。
2、若该流水是通过掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质，或涉及诈骗所得、为诈骗提供支付结算帮助等，则可能分别构成洗钱罪、诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪，需综合款项来源等判断。
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