洗钱罪数额巨大的标准是啥
- 律师解析
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在我国法律体系里，对于洗钱罪“数额巨大”的标准并未作出明确规定。
洗钱罪指的是，当事人明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所获得的钱财以及这些钱财产生的收益，却通过各种手段去掩饰、隐瞒它们的来源和性质。
在实际的司法操作中，对洗钱罪进行量刑时，主要考虑的是犯罪情节，而不是单纯看涉及的数额。
当出现以下情形时，会被认定为情节严重：
1.洗钱数额达到50万元及以上。
2.多次实施洗钱活动。
3.个人把洗钱当作职业，或者单位将洗钱作为主要业务。
4.存在其他严重情节。
一旦被认定为情节严重，犯罪者会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还要缴纳罚金。
而一般情形下，犯罪者会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并且可能会被要求并处或单处罚金。
案情回顾:
小何明知小李的55万元是毒品犯罪所得，仍通过一系列转账操作帮助小李掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。后小李因毒品犯罪被抓，供出小何的洗钱行为，小何被警方依法逮捕。对于小何的量刑，出现了争议，有人认为应按“情节严重”量刑，有人则认为应综合多方面判断。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪是指明知是七类上游犯罪所得及其收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小何明知是毒品犯罪所得仍进行掩饰，符合洗钱罪构成要件。
2、司法实践中，洗钱数额在50万元以上认定为情节严重。小何洗钱数额达55万元，符合此情形，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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