白手套金融涉及什么犯罪
- 律师解析
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“白手套金融”不是法律上的规范术语。
它指的是一些人利用合法的金融活动作为幌子，来为违法犯罪活动掩盖资金的来源和性质。
这种行为可能涉及以下两种犯罪：
1.洗钱罪：
此罪是为像毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等上游犯罪，去掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
常见的操作手段是通过金融机构来完成。
一旦构成此罪，根据法律规定，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，同时会并处或者单处罚金；
要是情节严重的，会处五年以上十年以下有期徒刑，并且要处罚金。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：
如果明知是犯罪所得及其产生的收益，却采用窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法来掩饰、隐瞒，就会构成此罪。
量刑方面，情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，还要处罚金。
总之，“白手套金融”这类行为严重违反法律，会受到法律的制裁。
案情回顾:
小许为获取非法利益，利用金融活动作掩护，帮助从事毒品犯罪的小李掩饰、隐瞒其犯罪所得及收益的来源和性质。小许通过金融机构进行一系列操作，将小李的违法资金混入正常金融交易中。小静发现了小许的异常行为后向警方举报，警方展开调查，掌握了小许的犯罪证据并将其抓获。小许认为自己只是帮忙处理资金，不构成犯罪。
案情分析:
1、小许为毒品犯罪的小李掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，其行为符合洗钱罪的构成要件。根据法律规定，为毒品犯罪等上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，通过金融机构操作的，构成洗钱罪。
2、小许称自己不构成犯罪的观点不成立。其以合法金融活动为掩护实施的行为，具有明显的主观故意和客观的犯罪事实，应依法承担相应的刑事责任。
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