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流水涉案金额如何认定

#刑事犯罪辩护最新修订 | 2025-05-13

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律师解析: 流水涉案金额的认定是一个复杂的过程，需要综合考虑多方面因素：
1.客观证据：
银行交易记录、第三方支付平台流水明细等客观证据，是认定流水金额的基础。
这些材料能直观地反映资金的进出情况，通过对其进行详细分析，可以清晰了解资金的流向和金额。
2.行为性质：
如果涉及犯罪行为，需要严格区分正常交易和涉案交易。
以诈骗案为例，必须将诈骗所得与合法收入分开。
有些正常的业务往来虽然也会产生资金流水，但这部分并不属于涉案金额，要仔细甄别。
3.主观故意：
行为人对资金流转的认知和目的非常关键。
如果行为人明知资金涉及违法犯罪活动，仍然参与流转，那么相应的流水就应该被认定为涉案金额。
但如果有证据证明其并不知晓，且资金流转过程中没有明显异常情况，那么这部分流水可能不会被认定。
4.司法审计：
在复杂案件中，常常需要借助专业的司法审计。
审计人员会根据财务资料、业务流程等进行全面核算，从而准确界定涉案金额，为案件的处理提供可靠依据。

案情回顾:

小许因涉嫌诈骗被警方的调查。警方发现小许银行账户和第三方支付平台有大量资金流水。小许称部分流水是正常业务往来，不应认定为涉案金额。而警方认为小许明知部分资金涉及违法活动仍参与流转，应将相应流水计入涉案金额。双方对流水涉案金额认定产生争议。

案情分析:

1、认定流水涉案金额需依据客观证据，银行交易记录和第三方支付平台流水明细能直观反映资金进出，是认定基础。
2、要区分行为性质，本案需区分正常交易和诈骗涉案交易，正常业务往来资金流水不属于涉案金额。
3、主观故意很关键，若小许明知资金涉及违法犯罪仍参与流转，相应流水应认定为涉案金额，若能证明不知且无异常情况则可能不认定。
4、若案件复杂，可借助司法审计，审计人员会根据财务资料等准确界定涉案金额。

刑事犯罪辩护

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