帮亲戚转账未获利不知情算犯罪吗
- 律师解析
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1.核心问题：
帮亲戚转账未获利且不知情是否算犯罪，需综合判断。
2.详细分析：
当亲戚转账的资金来源合法时，这种帮忙转账的行为一般不会构成犯罪。
比如亲戚正常的生意往来转账、日常资金周转等情况。
然而，要是转账资金属于违法犯罪所得，像诈骗款、贩毒资金等，即便帮忙转账者未获利且称不知情，司法机关也会综合多方面情况判断其是否“应当知道”资金非法。
例如，转账次数频繁，一个月内多次进行大额转账；
转账金额巨大，远超正常生活或业务往来的额度；
交易方式异常，如通过非正规渠道或刻意避开监管的方式转账。
又或者亲戚本身有明显违法迹象，如从事一些可疑的经营活动等。
在这些情形下，即便未获利，也可能被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。
因为综合这些因素，有可能推定行为人应当知晓资金的非法性质。
3.结论：
所以，不能仅依据“未获利不知情”就简单判定是否犯罪，必须依据资金性质以及行为人的认知情况进行综合认定。
案情回顾:
小许应亲戚小李请求帮忙转账，小许未获利且称对资金情况不知情。转账一段时间后，警方介入调查，发现小李用于转账的资金是诈骗所得。小许坚称自己并不知晓资金来源违法，而警方认为小许转账次数频繁、金额巨大且交易方式异常，可能应当知道资金非法。双方就小许是否构成犯罪产生争议。
案情分析:
1、若小李转账资金来源合法，小许的转账行为通常不构成犯罪。但本案中资金为诈骗所得，判断小许是否犯罪不能仅依据其未获利且不知情。
2、司法机关会结合各种情况判断小许是否“应当知道”资金非法。小许转账次数频繁、金额巨大且交易方式异常，即便未获利，也可能被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。
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