不知道被利用洗钱算犯罪吗
- 律师解析
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1.不知情被利用与洗钱犯罪的关系
在法律层面，如果确实不知道自己被他人利用进行洗钱活动，主观上没有犯罪故意，通常不会构成洗钱犯罪。
按照《中华人民共和国刑法》规定，构成洗钱罪，要求行为人明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，还实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.是否“不知情”的判定方式
然而，当事人声称“不知道”并不足以作为判定依据。
司法机关在处理这类案件时，会综合多方面因素进行判断，像交易方式是否异常、个人行为习惯是否符合常理、收益情况是否合理等。
要是客观表现让司法机关有理由认定当事人应当知道自己参与了洗钱活动，即便当事人声称不知情，也可能会被认定有罪。
3.发现可能被利用的处理办法
因此，一旦发现自己有可能被他人利用参与了洗钱活动，应及时向司法机关说明情况，避免陷入不必要的法律风险。
案情回顾:
小许受朋友小李邀请帮忙转账，小李称是正常生意往来。小许未多想便帮忙多次转账。后警方的调查发现这些转账涉及贪污贿赂犯罪所得洗钱。小许坚称自己确实不知道是洗钱行为，主观上无犯罪故意。但警方认为转账方式和资金流向存在异常，小许应当有所察觉。
案情分析:
1、根据《中华人民共和国刑法》，洗钱罪要求行为人明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。小许称不知被利用洗钱，若属实则不构成洗钱犯罪。
2、然而，是否“不知道”并非仅依据小许陈述，司法机关会结合转账方式等综合判断。若客观情况使司法机关有理由认为小许应当知道，其仍可能被认定有罪。小许若发现异常，应及时向司法机关说明。
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