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传销罪的立案条件是啥

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-13
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
根据相关法律和司法实践,组织、领导传销活动罪立案条件具体如下:
1.人员和层级要求:
组织、领导的传销活动人员达三十人以上,且层级在三级以上。
这里所说的层级,是指传销组织内部按特定顺序组成的不同级别,类似金字塔式结构里的各个层次。
一旦满足这个人员和层级条件,组织者、领导者就会被立案追诉
2.实质要件:
该罪要求是扰乱经济社会秩序的传销活动。
这类活动通常通过拉人头、收取入门费、团队计酬等方式,用虚构事实或隐瞒真相的手段骗取财物。
比如编造虚假的投资项目,吸引他人交钱加入。
3.行为要求:
实施了组织、领导行为的也可能涉嫌此罪。
这些行为包括策划、指挥、布置、协调传销组织的运作,或者在传销活动中承担管理、协调等职责,又或者从事宣传、培训等工作。
只要存在这些行为,就可能被立案
了解这些立案条件,有助于大家提高对传销犯罪的认识和警惕,避免陷入传销陷阱。

案情回顾:

小许组织了一个所谓的“创业团队”,以高额回报为诱饵吸引他人加入。小胡、小丽、小静等陆续加入,小许要求他们缴纳一定的入门费,并鼓励他们发展下线。一段时间后,该团队人员达到了四十多人,且形成了明显的三级以上层级。小胡觉得事情不对劲,怀疑是传销,与小许产生争议,小胡向警方举报了此事。

案情分析:

1、从人员数量和层级来看,该团队人员已超过三十人且层级在三级以上,符合组织、领导传销活动罪的立案条件之一。
2、小许通过收取入门费、拉人头的方式开展活动,以虚构高额回报的事实骗取他人财物,扰乱了经济社会秩序,满足该罪的实质要件。同时小许实施了组织行为,涉嫌组织、领导传销活动罪,应被立案追诉。
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传销罪的立案条件是啥
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集体传销活动罪立案条件是什么样的?
集体传销活动罪的立案条件是涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上的,以及组织领导以推销商品为名,从而要求参加以缴费的方式获得加入资格的。遇到集体传销活动罪立案条件是什么样的不清楚的,可以参考一下本文的内容。
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诉讼仲裁
传销罪的立案条件是啥
1w浏览2025-05-13
传销与直销有啥区别?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 直销与的区别: 1.推销的商品不同。的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。而直销的商品大都为一些著名的品牌,在国内外有一定的认知度。 2.推销员加入的方式不同。是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。 3.营销管理不同。的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展人员的“人头”计算提成。直销的管理比较严格,推销员是不直接跟商品和钱接触的。自己的业绩由公司来考核,由公司进行分配。 4.根本的目的不同。的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。而直销最终面对的终端用户是客户,进行商品交易。 《禁止条例》 ‖第二条 本条例所称,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 ‖第十条 在中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
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传销欠条有效
10w+浏览2024-10-04
组织传销活动罪的立案条件是啥
1w浏览2025-05-25
传销与直销有啥区别?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 直销与的区别: 1.推销的商品不同。的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。而直销的商品大都为一些著名的品牌,在国内外有一定的认知度。 2.推销员加入的方式不同。是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。 3.营销管理不同。的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展人员的“人头”计算提成。直销的管理比较严格,推销员是不直接跟商品和钱接触的。自己的业绩由公司来考核,由公司进行分配。 4.根本的目的不同。的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。而直销最终面对的终端用户是客户,进行商品交易。 《禁止条例》 ‖第二条 本条例所称,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 ‖第十条 在中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
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传销刑法224条
10w+浏览2024-10-25
网络传销怎么立案条件
1w浏览2025-06-24
传销与直销有啥区别?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 直销与的区别: 1.推销的商品不同。的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。而直销的商品大都为一些著名的品牌,在国内外有一定的认知度。 2.推销员加入的方式不同。是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。 3.营销管理不同。的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展人员的“人头”计算提成。直销的管理比较严格,推销员是不直接跟商品和钱接触的。自己的业绩由公司来考核,由公司进行分配。 4.根本的目的不同。的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。而直销最终面对的终端用户是客户,进行商品交易。 《禁止条例》 ‖第二条 本条例所称,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 ‖第十条 在中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
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传销刑法法条
10w+浏览2024-10-12
销赃罪的立案条件是啥
1w浏览2025-05-14
传销与直销有啥区别?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 直销与的区别: 1.推销的商品不同。的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。而直销的商品大都为一些著名的品牌,在国内外有一定的认知度。 2.推销员加入的方式不同。是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。 3.营销管理不同。的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展人员的“人头”计算提成。直销的管理比较严格,推销员是不直接跟商品和钱接触的。自己的业绩由公司来考核,由公司进行分配。 4.根本的目的不同。的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。而直销最终面对的终端用户是客户,进行商品交易。 《禁止条例》 ‖第二条 本条例所称,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 ‖第十条 在中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
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撤销要约的条件是啥
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传销犯罪立案条件是什么
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传销与直销有啥区别?
[律师回复] 您好,关于这个问题,我的解答如下, 是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 直销与的区别: 1.推销的商品不同。的产品大多是一些没有什么品牌,属于质次价高的商品。而直销的商品大都为一些著名的品牌,在国内外有一定的认知度。 2.推销员加入的方式不同。是要求推销员加入时上线要收取下线的商品押金,一般以购物或资金形式收取“入门费”。 3.营销管理不同。的营销管理很混乱,上线推销员是通过欺骗下线推销员来获取自己的利益。采用“复式计酬”方式,即销售报酬并非仅仅来自商品利润本身,而是按发展人员的“人头”计算提成。直销的管理比较严格,推销员是不直接跟商品和钱接触的。自己的业绩由公司来考核,由公司进行分配。 4.根本的目的不同。的根本目的是无限制地发展下线,千方百计通过扩大下线来赚钱。而直销最终面对的终端用户是客户,进行商品交易。 《禁止条例》 ‖第二条 本条例所称,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。 ‖第十条 在中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。
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传销立案的条件
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