最新借贷型诈骗案立案标准是啥
- 律师解析
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1.借贷型诈骗定义与立案参照标准
借贷型诈骗是一种打着借贷旗号，实际进行诈骗的犯罪行为。
在我国，这类案件的立案参照诈骗罪的标准执行。
2.具体立案数额标准
依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，当诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上时，就属于“数额较大”。
一旦达到这个标准，公安机关就会对案件予以立案追诉。
不过，由于各地区经济社会发展状况存在差异，所以各地可以在规定的幅度内，自行确定本地区执行的具体数额标准。
确定后，还需报“两高”备案。
3.借贷型诈骗的认定关键
判断是否为借贷型诈骗，核心在于看行为人主观上是否有非法占有目的。
像虚构借款用途、故意隐匿财产、想尽办法逃避返还借款等行为，都能够作为认定行为人主观故意的参考依据。
案情回顾:
小许以投资项目为由向小李借款5000元，并承诺一个月后归还。到期后，小李多次催讨，小许却以各种理由拖延。后来小李发现小许所谓的投资项目根本不存在，且小许将借款用于个人挥霍，还故意隐匿自己的行踪，逃避还款。小李遂向公安机关报案。
案情分析:
1、根据相关规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”，小许借款5000元已达到此标准，若符合诈骗罪构成要件，公安机关应予以立案追诉。
2、认定借贷型诈骗关键看行为人主观有无非法占有目的。小许虚构借款用途，将借款用于个人挥霍，还隐匿行踪逃避还款，这些行为可作为认定其主观故意非法占有借款的参考因素。
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